Congreso Nacional
BASC 2025
Santo Domingo, RD | 15 y 16 de Oct. 2025
2025-10-15 08:30:00
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Arnaldo - UAF

Arnaldo Sanchez Brugal

El Gral. Bgd.® Arnaldo Sánchez Brugal, es licenciado en derecho desde el año 1992, graduado en la Universidad Pedro Henríquez Ureña.

Tiene una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica (MDE), postgrado en Economía de Negocios, ambas en la PUCMM, Certificado como especialista anti lavado de dinero (CAMS, siglas en inglés) en el año 2005.Especialista Certificado en Gestión de Riesgo AML/FT (ECGR ALM/FT) Iso 31000

Realizó una maestría Fintech en la Universidad Threepoints, Barcelona, España. Es egresado de la 1ra. Promoción del Master de Gestión de Seguridad Crisis y Emergencia, auspiciado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Escuela de Gobierno de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

Es experto legal del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y del Grupo de Acción Financiera de latinoamérica (GAFILAT) , habiendo participado como experto legal en la evaluación mutua de Costa Rica y Nicaragua. Participó como representante del Consejo Nacional de Drogas en la elaboración y discusión de la ley 72-02 sobre Lavado de Activos proveniente del Trafico ilícito de Drogas , Sustancias Controladas y Otras infracciones Graves de lavado de activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.

Laboró en el Consejo Nacional de Drogas desarrollando el Programa Estándares Judiciales y Estadísticas, el cual estaba a cargo de darle seguimiento a las decisiones judiciales y estadísticas en la materia. Creó la Oficina de Cumplimiento del Banco Central de la República Dominicana, y desarrolló los manuales y procedimientos de prevención de lavado de activos de la entidad, mientras se desempeñaba como Oficial de Cumplimiento de dicha Institución.

Formó parte del equipo técnico que elaboró la ley 155-17 Sobre Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo. Se desempeñó desde marzo 2014 hasta febrero 2021, como Director de la Dirección de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos organismo rector en materia de la prevención del Lavado de Activos.

Congreso Nacional BASC
República Dominicana – 15 y 16 de Octubre, 2019

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